легализация доходов

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Книга Современная конкуренция. Научные статьи Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц созданная И. А. Крестовский может относится к жанру банковское дело, книги по экономике. Стоимость электронной книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц с идентификатором 6002189 составляет 168.00 руб.

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!

Коротко о главном в электронной книге для будущих и настоящих банкиров и клерков с идентификатором 6002189:

И. А. Крестовский Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц в жанре банковское дело, книги по экономике

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг по Банковскому делу.

Скачать Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц ОнЛайн

Электронная книга Современная конкуренция. Научные статьи в жанре банковское дело, книги по экономике банковские операции, денежные средства, легализация доходов для обучения и всестороннего развития.

Скачать ОнЛайн материалы автора И. А. Крестовский на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 168.00 руб.

Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 168.00 руб.

Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Книга Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС из серии , созданная Леонид Карпов, Владислав Понаморенко, Константин Сорокин, Софья Ковалева, может относится к жанру Юриспруденция, право, Юриспруденция, право, Экономика. Стоимость электронной книги Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС с идентификатором 8978000 составляет 149.00 руб.Леонид Карпов, Владислав Понаморенко, Константин Сорокин, Софья Ковалева Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС в жанре Юриспруденция, право, Юриспруденция, право, Экономика

Электронная книга Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 8978000:

 

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам гармонизации национальных систем противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ ФТ) государств-членов ЕврАзЭС. Рассматриваемая проблематика приобретает особую актуальность в связи с активизацией процессов финансовой интеграции в ЕврАзЭС, а также в свете необходимости имплементации в национальное законодательство государств-членов ЕврАзЭС обновленных международных стандартов в области ПОД/ФТ в преддверии проведения национальной оценки рисков и процедур взаимной оценки по новой методологии Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Особое внимание в исследовании уделено актуальным проблемам становления системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в российской банковской системе. Исследование представляет интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере ПОД/ФТ, студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».

Электронная книга из серии автор(-ы) Леонид Карпов, Владислав Понаморенко, Константин Сорокин, Софья Ковалева в жанре Юриспруденция, право, Юриспруденция, право, Экономика, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме государственный контроль, борьба с терроризмом, законодательство РФ, легализация доходов, финансирование, Леонид Карпов, Владислав Понаморенко, Константин Сорокин, Софья Ковалева.

Можно читать Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 149.00 руб.

Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

Книга Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем из серии , созданная Анна Мезенцева, Ольга Мезенцева, может относится к жанру Учебная литература, Личные финансы. Стоимость электронной книги Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем с идентификатором 24183360 составляет 65.00 руб.Анна Мезенцева, Ольга Мезенцева Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем в жанре Учебная литература, Личные финансы

Электронная книга Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 24183360:

 

Настоящее пособие содержит практические схемы легализации доходов, полученных преступным путем, законодательные и общетеоретические основы борьбы с этим явлением и выводом активов, а также примеры международных, правительственных инициатив в области противодействия легализации. В работе рассматриваются особенности выявления схем легализации и дается юридическая оценка деяний. Учебное пособие предназначено для студентов вузов экономических специальностей, сотрудников финансовых и бюджетных учреждений, а также специалистов, занимающихся вопросами противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Электронная книга из серии автор(-ы) Анна Мезенцева, Ольга Мезенцева в жанре Учебная литература, Личные финансы, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме книги для студентов и аспирантов, легализация доходов, экономические преступления, Анна Мезенцева, Ольга Мезенцева.

Можно читать Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI форматы.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 65.00 руб.

Легализация доходов, приобретенных преступным путем

Книга Легализация доходов, приобретенных преступным путем из серии , созданная Олег Якимов, может относится к жанру Юриспруденция, право, Юриспруденция, право. Стоимость книги Легализация доходов, приобретенных преступным путем с идентификатором 11252161 составляет 199.00 руб.Олег Якимов   Легализация доходов, приобретенных преступным путем в жанре Юриспруденция, право, Юриспруденция, право

Электронная книга Легализация доходов, приобретенных преступным путем

Её можно читать ОнЛайн и на устройствах FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML PDF MOBI

Короткоо главном в электронной книге с идентификатором 11252161:

В предлагаемой читателю работе рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом учитываются изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ законом, подписанным Президентом России 8 декабря 2003 года.

Автор анализирует проблемы законодательного описания преступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ, основания установления уголовно-правового запрета на легализацию, проблемы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания за легализацию, проблемы пенализации.

Книга предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, а также всех интересующихся уголовным правом.

Книга Легализация доходов, приобретенных преступным путем из серии автор(-ы) Олег Якимов в жанре Юриспруденция, право, Юриспруденция, право, будет интересна тем, кто ищет информацию по теме книги для студентов и аспирантов, книги для юристов, борьба с преступностью, легализация доходов, экономические преступления, Олег Якимов.

Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги.

ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ     КУПИТЬ КНИГУ за 199.00 руб.