В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.
Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге для будущих и настоящих банкиров и клерков с идентификатором 6002189:
И. А. Крестовский Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц в жанре банковское дело, книги по экономике
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг по Банковскому делу.
Скачать Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц ОнЛайн
Электронная книга Современная конкуренция. Научные статьи в жанре банковское дело, книги по экономике банковские операции, денежные средства, легализация доходов для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора И. А. Крестовский на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 168.00 руб.
Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:
ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 168.00 руб.