Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге для будущих и настоящих банкиров и клерков с идентификатором 5020436:
М. В. Каратаев, П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках в жанре банковское дело, юриспруденция
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг по Банковскому делу.
Скачать Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках ОнЛайн
Электронная книга в жанре банковское дело, юриспруденция банковские технологии, банковские услуги, законодательство РФ для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора М. В. Каратаев, П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 350.00 руб.
Читать бесплатно отрывок из книги или купить полную электронную версию:
ЧИТАТЬ ФРАГМЕНТ КУПИТЬ КНИГУ за 350.00 руб.