Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Также имеется ФРАГМЕНТ ТЕКСТА для ознакомления!
Коротко о главном в электронной книге для будущих и настоящих банкиров и клерков с идентификатором 4243155:
Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Анна Портянкина Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов в жанре банковское дело, зарубежная деловая литература, книги по экономике, финансы
Ниже приведены ТЕГИ, по которым можно посмотреть аналоги книг по Банковскому делу.
Скачать Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов ОнЛайн
Электронная книга в жанре банковское дело, зарубежная деловая литература, книги по экономике, финансы денежное обращение, международные финансовые отношения для обучения и всестороннего развития.
Скачать ОнЛайн материалы автора Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, Анна Портянкина на устройства FB2 EPUB TXT RTF PDF HTML MOBI форматы. Цена от бесплатной до выставленной и в данном случае стоимость скачивания составляет 599.00 руб.